Как компанию проверить на наличие признаков финансовой пирамиды

Как компанию проверить на наличие признаков финансовой пирамиды

фото: https://pan.ru/ 

Telegram-бот, разработанный Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. 

Компании и пользователи в интернете не только подвергаются активным атакам кибермошенников, но и продолжают попадаться на финансовые пирамиды. Чтобы обезопасить свои сбережения и не вложить средства в сомнительную фирму, надо знать простые правила финансовой грамотности: не инвестировать деньги под невероятно высокие проценты и обходить стороной тех, кто просит привлекать друзей в проект. 

Многие считают, что это быстрый, простой и неограниченный способ заработка. Но со временем любая пирамида обваливается. С каждым годом схемы становятся все изощреннее.

Далее обращайте внимание на признаки, которыми обладают многие финансовые пирамиды, и найдите больше информации.

Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.). 

Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок.

На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки.

В 2022 году Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид. Состоялись приговоры по 15 делам, осуждены 23 лица.

Агентство продолжит активную борьбу с мошенниками, вовлекающими в финансовые пирамиды, и в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Также обратимся к поиску информации в интернете

  1. Стоит знать, что все микрофинансовые организации, жилищные накопительные кооперативы и другие компании должны состоять в реестрах. Если речь идет о брокере, то можно проверить, работает ли компания на бирже.
  2. Если компания заявляет, что инвестирует ваши деньги в высокодоходные предприятия, запросите документальные подтверждения деятельности. Проверьте эти здания по картам в Google или Яндекс, например, не являются ли они заброшенными.
  3. Любой из документов, показанный на сайте финансовой пирамиды, вы можете проверить в первоисточнике.
  4. На сайте компании в качестве партнеров часто приводятся официальные лейблы бирж, международных брокеров, саморегулируемых организаций, рейтинговых агентств без каких-либо подтверждений. Напишите этим компаниям и спросите, правда ли они работают с финансовым проектом.
  5. Вложения в проекты предлагают делать, используя несуществующие криптовалюты. Реестр действующих криптовалют также есть в интернете.
  6. Реклама о вложениях в финансовые мошеннические схемы часто встречается у блогеров и вайнеров. Если человек знаменит, это не является гарантом законности бизнеса. Сейчас Генеральная прокуратура рассматривает возможность введения законодательного запрета на рекламу финансовых организаций физическими лицами.

И это лишь немногие риски, которые можно проверить в интернете, на сайтах гос. органов или с помощью сервисов для проверки благонадежности. Будьте бдительны и проверяйте любую компанию, куда вы планируете вложить свои средства.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Без активной гиперссылки на материал Sauap.org копирование запрещено!

Ссылки: https://uchet.kz/news/kompaniyu-mozhno-proverit-na-nalichie-priznakov-finansovoy-piramidy/?bx_sender_conversion_id=89166355, https://blog.kompra.kz/detect_financial_pyramid/?ysclid=ld119t7ly9176489703

Предыдущая Метавселенная «захватила» автопром: виртуальный салон, тренажер и путешествие в другую реальность
Следующая Расширен перечень налоговых льгот по индивидуальному подоходному налогу

0 Комментарий

Комментариев пока нет!

Вы можете быть первым оставив комментарий на этом посту!

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 

Top