При декларировании $100 тыс. потребуют раскрыть происхождение денег

При декларировании $100 тыс. потребуют раскрыть происхождение денег

При декларировании свыше 100 тыс. долларов США физические лица будут обязаны представить подтверждающие документы, об этом сообщает Sauap.org со ссылкой на ДГД по Мангистауской области.

С 4 февраля 2020 года вступает в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 6 августа 2019 №130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», которое предусматривает представление физическими лицами одновременно с пассажирской таможенной декларацией документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, при единовременном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей 100 тысяч долларов США одним физическим лицом.

Решение подготовлено в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ – Financial Action Task Force, FATF).

Данная рекомендация была разработана с целью обеспечения странами-участниками ФАТФ мер для выявления и остановки (задержания) физически перемещаемых через границу наличных денежных средств  оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для целей финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем.

Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, заявленные в пассажирской таможенной декларации.

В качестве таких документов могут быть представлены:

  • документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций,
  • документы о снятии денежных средств со счета, получении кредита;
  • документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и других),
  • документы, подтверждающие сведения о заработной плате.

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС наличные денежные средства при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежат таможенному декларированию, если общая сумма наличных денежных средств превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по официальному курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

При копировании материала ссылка на сайт Sauap.org обязательна!

Главное фото: https://www.kt.kz/neofiles/serve-image/5da41d45d6a86c322b3ac0c2

Предыдущая Младенцы оценили сложность задачи по действиям взрослых
Следующая 5 способов прекратить думать, что вы недостаточно хороши

0 Комментарий

Комментариев пока нет!

Вы можете быть первым оставив комментарий на этом посту!

четыре × три =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

 

Top